Todos los centros cambiarios en México deberán automatizar sus servicios y pedir a sus clientes datos de identificación que incluyen domicilio, teléfono, ocupación, Clave Única de Registro de Población (CURP), clave del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave (RFC), así como el número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, de acuerdo con una resolución publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación.
La medida, que entra en vigor este miércoles 11 de abril, forma parte de las estrategias del gobierno federal mexicano en contra de la delincuencia organizada, y específicamente se intenta fortalecer “el menoscabo en el abastecimiento” de los recursos económicos que manejan los grupos ilícitos, argumentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las instituciones que lleven a cabo operaciones de cambio de divisas deberán conservar un expediente de cada uno de los usuarios que realicen operaciones individuales “por un monto igual o superior al equivalente a quinientos dólares, e inferior a tres mil dólares”, o su equivalente en cualquier otra moneda.
De igual forma, los centros cambiarios deberán contar “con sistemas automatizados que les permitan conjuntar” los datos de las operaciones realizadas, agrega el documento.
