Los reportes considerados preocupantes en materia de lavado de dinero, realizados por los centros cambiarios del país a la Secretaría de Hacienda, se incrementaron más del 55% en 2011, de acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de esa dependencia.
Mientras en 2010 se registraron 169 reportes preocupantes en centros cambiarios, hasta el tercer trimestre de 2011 éstos sumaron 379, lo que equivale a un crecimiento del 55.4%, cifra que podría incrementarse con los datos del último trimestre del año pasado.
En contraste, los reportes de operaciones inusuales, también en casas de cambio, disminuyeron de manera significativa, pasando de 8,312 en 2010 a 1,668 de enero a septiembre de 2011.
Para la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el dólar en efectivo constituye uno de los principales instrumentos monetarios utilizados para transferir ganancias derivadas de la venta de droga.
Esa oficina especializada detalló que durante 2011 “la inmensa mayoría de las denuncias presentadas por la UIF ante el Ministerio Público” se han integrado en averiguaciones previas por probables casos de lavado de dinero.
