Las sanciones que incluye la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entra en vigor este miércoles 17 de julio, pueden ser del mismo monto de la Actividad Vulnerable realizada por la empresa, o llegar a multas de hasta 640,000 pesos.
Según el artículo 54 de esta norma, si las empresas no envían en tiempo y forma a la SHCP los avisos de las operaciones señaladas como vulnerables, la multa que se impondrá puede ser de hasta 2,000 días de salario mínimo (129,500 pesos).
De igual forma, existe una sanción de hasta 10,000 días de salario mínimo para las firmas que acepten efectivo en transacciones como compraventa de autos, inmuebles o joyas.
Así mismo, omitir por completo el aviso de las operaciones vulnerables se sanciona con multa de hasta 65,000 días de salario mínimo, lo que equivale a 4 millones 209,400 pesos.
Además, todas las multas serán consideradas créditos fiscales en contra de las personas morales que no lleven a cabo las obligaciones que les impone esta ley.
